Σε απάτη τύπου «καρουζέλ» με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35.000.000 ευρώ, φέρονται ως εμπλεκόμενοι ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην πολιτικός με κόμμα που δεν υφίσταται πλέον δικηγόρος στο επάγγελμα στέλεχος τράπεζας και ένας αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα.
Ο επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί σε ποινική υπόθεση στην Θεσσαλονίκη που απασχόλησε για καιρό το πανελλήνιο, σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν εταιρείες «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές, είτε εισπράττοντας ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν, είτε μη καταβάλλοντας φόρο.
Με βάση το πόρισμα, αναφέρουν οι πληροφορίες, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις από τράπεζα, στη διοίκηση της οποίας ήταν μέλος ο άλλος εμπλεκόμενος, πρώην πολιτικός.
Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζικό στέλεχος να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2.000.000 ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «Πόθεν Έσχες» του.
Στην ίδια υπόθεση, φέρεται να εμπλέκεται και ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Ο εν λόγω αξιωματικός πέρυσι μετακινήθηκε σε τμήμα.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ από εικονικές συναλλαγές.
Η Εισαγγελεία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης αναμένεται να αποφασίσει για την περαιτέρω δικονομική εξέλιξη της υπόθεσης.
